×
+7 (495) 995-09-99
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 40. На карте
26Апреля

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ


26 апреля 2016 г. в Москве под эгидой Ассоциации Российских банков пройдет XIV ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

26 апреля 2016 года в Москве в отеле Марриотт Гранд пройдет XIV ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В ходе обсуждения будут подняты актуальные вопросы, касающихся как законодательных требований к финансовым институтам, так и реализации этих требований на практике:

  • Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

  • Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.

  • Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.

  • Новые подходы к идентификации бенефициаров.  

  • Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.

  • Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями.

  • Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

Подробнее о мероприятии.

За более подробной информацией обращаться:
Эдуард Картавый
Менеджер по продажам и маркетингу
раб. +7 (495) 995-09-99 доб. 3087
моб. +7 (916) 762-0612
eduard.kartaviy@rdtex.ru
Компания РДТЕХ

Контактное лицо


 



Сизых
Владимир Николаевич

Руководитель департамента маркетинга
+7 (495) 995-09-99