×
+7 (495) 995-09-99
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 40. На карте
21Апреля Конференция 9:30-17:00

XV ежегодная конференция по ПОД/ФТ


21 апреля 2017 года в Москве пройдет юбилейная XV конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».


21 апреля 2017 года в Москве пройдет юбилейная XV конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Компания РДТЕХ традиционно принимает участие в конференции. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В ходе обсуждения будут подняты актуальные вопросы, касающиеся как законодательных требований к финансовым институтам, так и реализации этих требований на практике:

  • Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», в том числе в части пересмотра института обязательного контроля;
  • Планы Росфинмониторинга по разработке новых подходов и критериев выявления операций, направленных на финансирование террористической деятельности;
  • Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов;
  • Планы государственных органов в отношении развития института удаленной идентификации и практических институтов по его внедрению в деятельность кредитных организаций;
  • Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов;
  • Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

Подробнее о мероприятии.