XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ
26 апреля 2016 года в Москве в отеле Марриотт Гранд пройдет XIV ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
В ходе обсуждения будут подняты актуальные вопросы, касающихся как законодательных требований к финансовым институтам, так и реализации этих требований на практике:
-
Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
-
Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.
-
Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.
-
Новые подходы к идентификации бенефициаров.
-
Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.
-
Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями.
-
Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.
За более подробной информацией обращаться:
Эдуард Картавый
Менеджер по продажам и маркетингу
раб. +7 (495) 995-09-99 доб. 3087
моб. +7 (916) 762-0612
eduard.kartaviy@rdtex.ru
Компания РДТЕХ
