События
Cеминар ЦБ «Практика применения НФО законодательства в сфере ПОД/ФТ»
Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении НФО. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
РДТЕХ совместно с коллегами из Школы Финансового Мониторинга и Контроля ООО «ФКД консалт» приглашает принять участие в семинаре с участием регулятора «Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который пройдет 27 ноября 2018 года в Москве.
Эксперт РДТЕХ в ходе встречи расскажет об автоматизации процессов KYC («Знай своего клиента»).
Подробности и регистрация – по ссылке.
Будем рады видеть вас в числе участников мероприятия!
Целевая аудитория
Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У. СДЛ, руководители и сотрудники организаций, поднадзорных Банку России.
программа
АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПОД/ФТ. Обзор основных «летних» изменений в Федеральный закон N 115-ФЗ: Перечень ФРОМУ, внесение идентификационных сведений в ЕСИА и ЕБС.
НАРУШЕНИЯ. ПРОВЕРКИ. САНКЦИИ. Основные нарушения, выявляемые Банком России в деятельности НФО в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
Автоматизация процессов KYC («Знай своего клиента») и контроля в НФО. Возможности Siron® для соблюдения режима санкций, риск скоринга. Опыт автоматизации мониторинга сведений о клиенте на предмет совпадения с ограничительными списками.
докладчики
