×
Оставить заявку
Заказать звонок
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1 стр.40. На карте

Услуги

Решение в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


Инструментальная и методологическая основа:

FICO TONBELLER

Описание

Решение представляет собой специализированную IT-систему, позволяющую повысить эффективность кредитных организации за счет автоматизации деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также обеспечить соблюдение требований регулятора по предоставлению отчетности по расследованию подозрительных транзакций, клиентов, операций и т.д.

Решение имеет гибкую структуру и состоит из модулей:

Siron®KYC. Обеспечивает первоначальную идентификацию и последующую регулярную проверку данных клиента, его представителя или выгодоприобретателя: проводит оценку риска деловых отношений, сравнивает с внутренними и общедоступными «черными списками», списками санкций и правилами поверки, а также банками данных о публичных должностных лицах. 

Siron®AML. Производит постоянный мониторинг поведения клиентов по настроенным сценариям. Изменения и отклонения от норм поведения регистрируются в системе, и проводится оперативное оповещение службы по ПОД/ФТ. В дальнейшем подозрительные случаи могут быть детально проанализированы, проведено расследование и при необходимости сформирован отчет в уполномоченный орган.  

Siron®Embargo. В режиме реального времени производит мониторинг платежей (SWIFT) на предмет совпадений их атрибутов с различными национальными и международными списками санкций (OFAC, EU, UN, РФМ и т.д.). 

Siron®FATCA/CRS. Автоматизирует процесс соблюдения требований FATCA/CRS (Common Reporting Standard): определяет лиц, к которым применимы критерии данного законодательства, позволяет отслеживать сроки предоставления документов и их актуальность, контролировать задержки в предоставлении информации, формировать и передавать отчетность в национальные ведомства или IRS с соблюдением положений о защите данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Готовое коробочное решение - Siron® - настраивается в рамках внедрения.
  • Надежность и качество решения признано на международном уровне: более 1000 финансовых организаций по всему миру, в том числе в России и странах СНГ, используют решения Siron®.