Решение в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Решение имеет гибкую структуру и состоит из модулей:
Siron®KYC. Обеспечивает первоначальную идентификацию и последующую регулярную проверку данных клиента, его представителя или выгодоприобретателя: проводит оценку риска деловых отношений, сравнивает с внутренними и общедоступными «черными списками», списками санкций и правилами поверки, а также банками данных о публичных должностных лицах.
Siron®AML. Производит постоянный мониторинг поведения клиентов в соответствии с преднастроенными сценариями. Изменения и отклонения от норм поведения регистрируются в системе, и проводится оперативное оповещение службы по ПОД/ФТ. В дальнейшем подозрительные случаи могут быть детально проанализированы, проведено расследование и при необходимости сформирован отчет в уполномоченный орган.
Siron®Embargo. В режиме реального времени производит мониторинг платежей (SWIFT) на предмет совпадений их атрибутов с различными национальными и международными списками санкций (OFAC, EU, UN, РФМ и т.д.).
Siron®FATCA/CRS. Автоматизирует процесс соблюдения требований FATCA/CRS (Common Reporting Standard): определяет лиц, к которым применимы критерии данного законодательства, позволяет отслеживать сроки предоставления документов и их актуальность, контролировать задержки в предоставлении информации, формировать и передавать отчетность в национальные ведомства или IRS с соблюдением положений о защите данных.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Модульное решение Siron® - легко адаптируется под процессы и размер финансового учреждения.
Гибкая система лицензирования Siron® позволяет использовать решение как небольшим, так и крупным организациям.
Надежность и качество решения признано на международном уровне: более 1200 финансовых организаций по всему миру, в том числе в России и странах СНГ, используют решения Siron®.
Решаемые бизнес задачи
-
БЫСТРАЯ АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Все модули предоставляют возможность самостоятельно и гибко настраивать и создавать правила проверок, что обеспечивает высокую скорость адаптации к изменениям законодательства и минимизацию расходов кредитных организаций.
1 -
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
Решение позволяет формировать отчетность для предоставления ее в уполномоченные органы и для проведения аудитов.2
