21 мая Ассоциация российских банков провела XIX ежегодную конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». Компанию РДТЕХ, поставщика решений на базе FICO® Siron® в России и странах СНГ, на мероприятии представила менеджер по работе с ключевыми заказчиками Вероника Дудник.

В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга, Банка России, ФНС, а также представители корпоративного сектора, включая Ростелеком, Ernst & Young, SAS и PwC.

Совместно с экспертами банковского сообщества с последними изменениями законодательства для повышения эффективности предоставления сведений в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ, требованиями к сбору биометрических данных в соответствии с 479-ФЗ, а также особенностями совершенствование системы ПОД/ФТ по итогам последних рекомендаций FATF ознакомилась Вероника Дудник, менеджер по работе с ключевыми заказчиками центра финансовых решений РДТЕХ.