Цель проекта: Основными целями проекта внедрения автоматизированной системы финансового мониторинга на базе FICO® Siron®AML в Библос Банк Армения является обеспечение соответствия как внутреннему законодательству РА и требованиям группы Библос Банка, так и общепринятым международным нормативам и требованиям, а также возможность дополнительного расширения корреспондентской сети Банка.
Состав проекта: В ходе проекта были выполнены следующие работы:
- Выгрузка данных из информационных источников и интеграция с существующими информационными источниками Банка.
- Настройка и масштабирование сценариев на основе опыта головной компании Byblos Bank Group, настройка новых сценариев бизнес-проверок.
- Тестирование работоспособности сценариев бизнес-проверок и их оптимизация.
- Обучение пользователей работе в системе.
- Внедрение системы в промышленную эксплуатацию.
Выгоды клиента:
- Автоматизация процессов мониторинга и отчетности по операциям клиентов, что минимизирует риски и трудозатраты на выявление подозрительных операций.
- Соответствие требованиям регуляторов и международным стандартам в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
- Укрепление корреспондентской сети и повышение репутации Банка на международном рынке.
- Возможность оперативного реагирования на изменение регуляторного законодательства и внутренних регламентов за счет гибкой настройки сценариев мониторинга и использования различных пороговых значений для анализа любых сегментов клиентов.
Одной из важных особенностей проекта в Библос Банк Армения стало то, что на момент внедрения данное решение уже использовалось головной компанией Byblos Bank Group. Это позволило более оперативно и технично провести масштабирование сценариев бизнес-проверок и перейти к использованию системы.
Проект по внедрению системы финансового мониторинга стал значимым шагом в автоматизации процессов и повышении безопасности банковских операций в Библос Банк Армения.
Применяемые технологии: Программное обеспечение FICO® Siron®AML.
О Библос Банке Армения: ЗАО Библос Банк Армения – коммерческий банк, основанный в 2007 году. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг как юридическим, так и физическим лицам, и оперирует сетью из 4 филиалов Банк с осторожностью подходит к выбору и формированию своей клиентской базы, внимательно изучает своих клиентов, интересы и сферы их деятельности и стремится к установлению взаимоотношений, основанных на прозрачности и понимании бизнеса и операций клиентов.
