21 апреля Ассоциация российских банков совместно с ЦБ РФ и Росфинмониторингом провела юбилейную XV конференцию «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян. Представители Росфинмониторинга, Банка России, ФНС, Минкомсвязи и ряда других служб рассказали в своих выступлениях о работе по выявлению правонарушений в этой сфере.

Директор Центра банковских решений РДТЕХ Евгений Пустозеров выступил с докладом «Гибкое удовлетворение регуляторных требований по ПОД/ФТ с помощью продуктов SIRON®», рассказав участникам о возможностях решения FICO TONBELLER SIRON® и о практическом опыте его внедрения в банках России и СНГ. В своем докладе Евгений обозначил основные элементы интегрированного подхода к ПОД/ФТ, подробно остановился на важности постоянного контроля уровня риска клиента и рассказал о механизме обработки совпадений, классификации и отчетности.


Презентация: Гибкое удовлетворение регуляторных требований по ПОД/ФТ с помощью продуктов SIRON®