Цель проекта: Обеспечение соблюдения требований регулятора по предоставлению отчетности по расследованию подозрительных транзакций, клиентов, операций.

Итоги проекта: Автоматизированы процессы приема клиентов на обслуживание, онлайн проверка транзакций и ретроспективный анализ. Информация о клиентах и присвоенная им степень риска стали доступны для дальнейшего более точного анализа операций.

Выгода клиента: Обеспечен оперативный контроль истории операций клиента, проверок и актуализация уровня риска, легкая и быстрая настройка правил мониторинга в случае внесения изменений в законодательную базу или регламенты Банка. Удалось снизить сроки проведения расследований сотрудниками комплаенс-подразделения банка для определения сомнительных операций.

Применяемые технологии: Siron KYC, Siron AML, Siron Embargo.