РДТЕХ расскажет про автоматизацию ПОД/ФТ на семинаре Центробанка
Компания РДТЕХ примет участие в семинаре «Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», который пройдет 27 ноября 2018 года в Москве.
В рамках восьмичасовой встречи будут обсуждаться актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом; исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ; новое в законодательстве о ПОД/ФТ; требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении некредитных финансовых организаций.
Менеджер по продуктам для финансового сектора РДТЕХ Кристина Фаустова расскажет участникам об автоматизации процессов KYC («Знай своего клиента»).
В рамках восьмичасовой встречи будут обсуждаться актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом; исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ; новое в законодательстве о ПОД/ФТ; требования Банка России в области ПОД/ФТ в отношении некредитных финансовых организаций.
Менеджер по продуктам для финансового сектора РДТЕХ Кристина Фаустова расскажет участникам об автоматизации процессов KYC («Знай своего клиента»).